概况
韬奋基金会议事制度
发布时间：
2017-01-10 07:13
作者：
来源：
韬奋基金会议事制度
第一章 总则
第二章 会议制度
第三条 理事会
（一）理事会为基金会决策机构，由理事长、副理事长、理事组成。
（二）议事范围
1.制定、修改章程；
2.选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；
3.决定重大业务活动计划，包括资金的募集、捐助、投资、管理和使用计划；
4.年度收支预算及决算审定；
5.决定设立二级办事机构、分支机构、代表机构；
6.审议基金会年度工作报告，检查秘书处的工作；
7.决定由理事长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；
8.决定基金会的分立、合并或终止；
9.决定其他重大事项。
（三）会议的召开
1.会议每年至少召开两次，由理事长召集和主持；
2.出席会议的有理事长、副理事长、秘书长、理事、监事、副秘书长，必要时可请相关人员列席会议；
3.会议召开前，由秘书处提前5日通知全体理事、监事；
4.应到会者因故不能出席，须事先征得理事长同意并履行书面请假手续；如不履行书面请假手续，视为无故不参加会议；理事委托代理人出席会议，须有书面委托书；
5.连续无故不参加会议次数超过3次者（含3次），视为自动放弃理事资格，将办理免职手续；
6.会议召开的其他事项均按韬奋基金会章程有关规定执行。
第四条 理事长办公会
（一）理事长办公会是理事会休会期间召开的工作会议。
（二）议事范围
1.传达贯彻上级重要指示精神；
2.研究、落实基金会理事会决议；
3.研究、落实重大募集事项；
4.研究、落实重大捐助事项；
5.研究、落实重大活动事项；
6.研究、决定对外合作事项；
7.研究、决定副秘书长及相关专设人员任免，工作部门设置及负责人任免、秘书处工作人员考核、薪酬、奖惩；
8.研究其他重要事项。
（三）会议的召开
1.出席会议的有理事长、副理事长、秘书长、监事、副秘书长，办公室负责人列席会议，并负责议题收集、会议记录和纪要，必要时可请相关人员列席会议；
2.会议由理事长召集和主持；
3.会议原则上每月召开一次，具体召开时间由理事长确定；
4.应到会者因故不能出席，须事先征得理事长同意。
第五条 秘书处工作例会
（一）秘书处工作例会为基金会研究、落实理事会、理事长办公会的各项工作决议、决定，处理日常工作的会议。
（二）议事范围
1.研究、落实理事会、理事长办公会的决议、决定事项；
2.研究相关部门提交的议题；
3.检查重点工作的落实和进展情况；
4.针对工作中的问题，研究、决定解决办法；
5.部署近期工作，研究、制订有关方案；
6.研究其他工作事项。
（三）会议的召开
1.会议由秘书处领导召集和主持；
2.参加会议的有秘书长、副秘书长、各部门负责人，根据工作需要理事长、副理事长等相关人员出席；
3.应到会者因故不能到会，须事先向秘书处领导请假；
4.会议情况向理事长和副理事长报告。
第三章 会议纪律
第六条 理事会成员对会议作出的决议必须坚决执行，个人不能以任何理由进行抵触或改变。如有异议，或在工作中因出现新情况需要改变原决议的，可提出议案交会议讨论决定。
第七条 参会者对会议内容须严格保密，违反者将追究责任人纪律责任。
第四章 附则
第八条 本规定自2024年2月1日修订，经2024年3月26日韬奋基金会第五届理事会第二次会议审议通过并实行，由秘书处负责解释。
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