基金会介绍
韬奋基金会会议议事制度（试行）
发布时间：
2016-12-13 18:05
作者：
来源：
韬奋基金会秘书处
第一章 总则
第一条 为提高基金会决策民主化、规范化、科学化水平，坚持实事求是和民主集中原则，实行个别酝酿、会议决定的方针，确保基金会事业科学高效发展，根据韬奋基金会章程，特制订本制度。
第二条 根据本会实际工作的需要和会议职能，本基金会议事会议分为理事会、理事长办公会、秘书长办公会、工作例会。
第二章 会议制度
第三条 理事会
(一)理事会为基金会决策机构，由理事长、副理事长、理事组成。
(二)议事范围：
1. 制定、修改章程;
2. 选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;
3. 决定重大业务活动计划，包括资金的募集、捐助、投资、管理和使用计划;
4. 年度收支预算及决算审定;
5. 制定内部管理制度;
6. 决定设立办事机构、分支机构、代表机构;
7. 决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任;
8. 听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作;
9. 决定基金会的分立、合并或终止;
10.决定其他重大事项。
(三)会议的召开
1. 会议每年召开两次(上下半年各一次)，理事会会议由理事长召集和主持;
2. 参加会议的有理事长、副理事长、理事、监事、秘书长、副秘书长及会议所需相关人员列席会议;
3. 召开会议前，召集人须提前5日通知全体理事、监事;
4. 应到会者因故不能出席，须事先征得理事长同意并履行书面请假手续;如不履行书面请假手续，视为无故不参加会议;理事委托代理人出席会议，须有书面委托书;
5. 连续无故不参加会议次数超过3次者(含3次)，视为自动放弃理事资格，基金会将办理免职手续;
6. 会议召开的其他事项均按基金会章程有关规定执行。
第四条 理事长办公会
(一)理事长办公会是理事会休会期间召开的工作会议。
(二)议事范围：
1. 传达贯彻上级重要指示精神;
2. 研究、落实基金会理事会决议;
3. 研究、落实重大募集事项;
4. 研究、落实重大捐助事项;
5. 研究、落实重大活动事项;
6. 研究、决定对外合作事项;
7. 研究其他重要事项。
(三)会议的召开
1. 参加会议的有理事长、副理事长、监事、秘书长、副秘书长，根据工作需要召集相关人员列席会议;
2. 会议由理事长召集和主持;
3. 会议原则上每月召开一次，具体召开时间由理事长确定;
4. 应到会者因故不能出席，须事先征得理事长同意。
第五条 秘书长办公会
(一)秘书长办公会为基金会研究落实理事会、理事长办公会的各项工作决议、决定，处理日常工作的会议。
(二)议事范围：
1. 研究落实理事会、理事长办公会的决议、决定事项;
2. 研究秘书长、副秘书长及相关部门提交的议案;
3. 研究其他工作事项。
(三)会议的召开
1. 会议由秘书长召集和主持;
2. 参加会议的有秘书长、副秘书长、各部门负责人，根据工作需要可召集相关人员列席;
3. 会议每月至少召开一次，由秘书长根据工作需要确定召开时间;
4. 应到会者因故不能到会，须事先向秘书长请假。
第六条 工作例会
(一)工作例会是基金会的日常工作会议。
(二)议事范围：
1. 检查重点工作的落实和进展情况;
2. 针对工作中的问题，研究决定解决办法;
3. 部署近期工作，研究制定有关方案;
4. 研究讨论其他事项。
(三)会议的召开
1. 会议由理事长或秘书长召集和主持;
2. 参加会议的有驻会领导、部门负责人及相关人员;
3. 会议每周一召开;
4. 应参会者因故不能出席，须事先向理事长或秘书长请假。
第三章 会议纪律
第七条 与会成员对会议做出的决议必须服从，坚决执行，个人不能以任何理由进行抵触或改变。如有异议，或在工作中因出现新情况需要改变原决议的，可提出议案交会议讨论决定。
第八条 对会议内容，参与者须严格保密，严禁泄露相关内容，如有违反者，将追究责任人纪律责任。
第四章 附则
第九条 本规定自2017年1月1日起执行，由基金会秘书处负责解释。
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