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韬奋基金会会议议事制度
日期:2014-02-17  新闻来源:韬奋基金会网站

第一章 总则

第一条  为提高基金会决策民主化、规范化、科学化水平,坚持实事求是、民主集中、个别酝酿、会议决定的方针,确保基金会事业科学高效发展,根据韬奋基金会章程,特制订本制度。

第二条  根据会议职能,本基金会议事会议分为理事会、理事长办公会、秘书长办公会、工作例会。

第二章 会议制度

第三条  理事会

(一)理事会为基金会决策机构,由理事长、副理事长、理事组成。

(二)议事范围:

1、制定、修改章程;

2、选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;

3、决定重大业务活动计划,包括资金的募集、管理和使用计划;

4、年度收支预算及决算审定;

5、制定内部管理制度;

6、决定设立办事机构、分支机构、代表机构;

7、决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任;

8、听取、审议秘书长的工作报告,检查秘书长的工作;

9、决定基金会的分立、合并或终止;

10、决定其他重大事项。

(三)会议的召开

1、会议每年召开两次(上下半年各一次),理事会会议由理事长召集和主持;

2、参加会议的有理事长、副理事长、理事,监事、秘书长、副秘书长及会议所需相关人员列席会议;

3、召开会议,召集人需提前5日通知全体理事、监事;

4、应到会者因故不能出席,须事先征得理事长同意并履行书面请假手续;

5、会议召开的其他事项均按韬奋基金会章程有关规定执行。

第四条  理事长办公会

(一)理事长办公会是理事会休会期间召开的工作会议。

(二)议事范围:

1、传达贯彻上级重要指示精神;

2、研究、落实基金会理事会决议;

3、研究、落实重大募集事项;

4、研究、落实重大捐助事项;

5、研究、落实重大活动事项;

6、研究、决定对外合作事项;

7、研究其他重要事项。

(三)会议的召开

1、参加会议的有理事长、副理事长、监事、秘书长、副秘书长,可安排相关人员列席会议;

2、会议由理事长召集和主持;

3、会议原则上每月召开一次,具体召开时间由理事长确定;

4、应到会者因故不能出席,须事先征得理事长同意并履行书面请假手续。

第五条  秘书长办公会

(一)秘书长办公会为基金会研究落实理事会、理事长办公会的各项工作决议、决定,处理日常工作的会议。

(二)议事范围:

1、研究落实理事会、理事长办公会的决议、决定事项;

2、研究秘书长、副秘书长及相关部门提交的议案;

3、研究其他工作事项。

(三)会议的召开

1、会议由秘书长召集和主持;

2、参加会议的有秘书长、副秘书长、各部门负责人,因工作需要可召集相关人员列席;

3、会议每月至少召开一次,由秘书长根据工作需要确定召开时间;

4、应到会者因故不能到会,须事先向秘书长请假。

第六条  工作例会

(一)工作例会是基金会的日常工作会议。

(二)议事范围:

1、检查重点工作的落实和进展情况;

2、针对工作中的问题,研究决定解决办法;

3、部署近期工作,研究制定有关方案;

4、研究讨论其他事项。

(三)会议的召开

1、会议由理事长或秘书长召集和主持;

2、参加会议的有驻会领导和部门负责人,及相关人员;

3、会议每周一召开;

4、应参会者因故不能出席,须事先向理事长或秘书长请假。

第三章  会议纪律

第七条  与会成员对会议作出的决议必须服从,坚决执行,个人不能以任何理由进行抵触或改变。如有异议,或在工作中因出现新情况需要改变原决议的,可提出议案交会议讨论决定。

第八条  对会议内容,参与者须严格保密,严禁泄露相关内容,如有违反者,将追究责任人纪律责任。

附: 韬奋基金会会议议事制度 (点击下载)

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